证券代码：002565               证券简称：顺灏股份               公告编号：2018-143


                     上海顺灏新材料科技股份有限公司
        关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




   2018 年 11 月 23 日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四

届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据

公司的经营发展的需要，董事会同意公司在原经营范围的基础上增加“房屋租赁”的经营范

围，具体情况如下：


         增加前的经营范围                            增加后的经营范围


    高档纸及纸板(新闻纸除外）、新型电容          高档纸及纸板(新闻纸除外）、新型电

薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射 容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭

纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工， 射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，

销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制 销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制

品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提 品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提

供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设 供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设

计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理 计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理

的商品按国家有关规定办理）(涉及许可经营 的商品按国家有关规定办理）(涉及许可经营

的凭许可证经营）；网络技术开发；网上零售； 的凭许可证经营）；网络技术开发；网上零售；

天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销 天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销

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售；土壤改良；投资咨询                       售；土壤改良；投资咨询；房屋租赁

    鉴于上述增加经营范围的事项，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关

规定修订《公司章程》的部分条款，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大

会授权公司董事会办理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项。《公司章程》的具

体修订情况如下：


条款                      修订前                                    修订后


第十三条        高档纸及纸板(新闻纸除外）、新          高档纸及纸板(新闻纸除外）、新

           型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、 型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭

           镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的 射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、

           开发、生产、加工，销售自产产品； 生产、加工，销售自产产品；上述同类

           上述同类产品、纸张及纸制品的批发、 产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理

           佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相 (拍卖除外)、进出口，提供相关配套服

           关配套服务及相关的技术咨询、包装 务及相关的技术咨询、包装设计服务

           设计服务(涉及配额许可证管理、专项 (涉及配额许可证管理、专项规定管理

           规定管理的商品按国家有关规定办 的商品按国家有关规定办理）(涉及许

           理）(涉及许可经营的凭许可证经营）； 可经营的凭许可证经营）；网络技术开

           网络技术开发；网上零售；天然生物 发；网上零售；天然生物肥料、有机饲

           肥料、有机饲料的研发、制造、销售； 料的研发、制造、销售；土壤改良；投

           土壤改良；投资咨询                    资咨询；房屋租赁

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，并同意公司董事会办理相应的工商变更

登记。


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   该事项尚需公司股东大会审议通过，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为

准。

       特此公告。




                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 26 日




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