顺灏股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-18
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-007
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2018 年 12 月 28 日发出《上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-152），并在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019 年 1 月 17 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间为：2019 年 1 月 16 日—2019 年 1 月 17 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 17 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 1 月 16 日 15:00 至 2019 年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
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公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号本公司会议室
4、参加会议的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事郭翥先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 12 名，代表股份 254,676,258
股，占公司有表决权股份总数的 35.9152%，其中：
1、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 254,671,258 股，占公司总
股本的 35.9145%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 5,000 股，占公司总股本的
0.0007%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，上海
普世律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 会议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 254,671,258 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9980%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；
2
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于调整公司部分经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 254,671,258 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9980%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
四、 律师出具的法律意见
上海普世律师事务所见证律师认为，上海顺灏新材料科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海普世律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 17 日
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