证券代码：002565         证券简称：顺灏股份        公告编号：2019-012

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
                 关于变更证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司证券事务代表龚小刚先生提交的书面辞职报告，龚小刚先生因个人原因申请
辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后
龚小刚先生不再担任公司任何职务。龚小刚先生所负责的相关工作已经顺利交
接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。龚小刚先生在担任公司证券事务
代表期间勤勉尽职，公司董事会对龚小刚先生在任职期间对公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
    为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司于 2019 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱智女士担任公司证
券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。朱智女士个人简历详见附件。
    证券事务代表朱智女士联系方式如下：
    办公电话： 021-66278702
    联系传真： 021-66278702
    电子邮箱：zhuzhi@shunhaostock.com
    联系地址：上海市普陀区真陈路 200 号

    特此公告。

                                   上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                2019年1月25日


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附：朱智女士简历

    朱智，女，中国国籍，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，本科学历。2015 年 6 月-2016 年 6 月就职于浙江万马高分子材料有限
公司研究院总工程师助理，2016 年 9 月-2019 年 1 月就职于杭州联络互动信息科
技股份有限公司董事会办公室。朱智女士已于 2018 年 11 月通过深圳证券交易所
董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日，朱智女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定
等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行
人”。




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