证券代码：002565           证券简称：顺灏股份      公告编号：2019-013

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
           第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议
的会议通知于2019年1月22日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2019
年1月25日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司
董事长王钲霖先生主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限
公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
    为满足公司生产经营需要，结合财务状况，同意公司向“平安银行股份有限
公司上海黄浦支行”申请 10,000 万元的授信额度，授信期限为一年。同意公司向
“平安银行股份有限公司离岸金融中心”申请不高于等值人民币 5000 万元的的外
债贷款，期限以实际签订的合同为准。具体内容详见 2019 年 1 月 26 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2019-011）。
    二、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意聘任朱智女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2019
年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于变更证券事务代表的公告》
（公告编号：2019-012）。
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特此公告。

             上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                        2019年1月25日




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