证券代码：002565         证券简称：顺灏股份        公告编号：2019-017

            上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的定位和
发展规划，为更好地实现公司战略发展目标，积极进行工业大麻相关业务的布局
和拓展，为提高投资的效率、满足业务拓展的需要以及抓住工业大麻发展的机遇，
公司董事会授权公司管理层对外投资的相关权限。

    一、授权事项的概况

    针对公司业务发展需要，董事会授权公司管理层，自董事会审议通过之日起
两年内，公司管理层可根据市场变化和公司项目拓展的需要，利用公司自有或自
筹资金，在总金额累计不超过 3 亿元范围内，对涉及工业大麻项目的事项进行投
资，包括但不限于国内外对外投资、并购，产业链上下游整合等。在此范围内，
公司管理层可根据单项项目需要的金额进行投资。

    二、本次申请对外投资额度授权的审议情况

    2019 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关
于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的议案》。

    三、本次对外投资额度授权对公司的影响和风险

    根据公司的战略和经营发展规划，本次授权管理层相关对外投资额度主要用
于公司在国内外对工业大麻领域的相关项目进行投资，以及对工业大麻相关产业
链进行布局和整合，有利于公司抢占市场先机，将公司在工业大麻产业链的战略
规划落实到具体项目中，进一步丰富和完善公司在工业大麻产业链的布局，同时
有效提高公司对外投资的效率。
    本次授权公司管理层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，
也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司自有或自筹资金的利用率，
为公司股东谋取更多的投资回报。
    本次授权公司管理层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影
响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。




                          上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                     2019 年 2 月 13 日