证券代码：002565          证券简称：顺灏股份        公告编号：2019-021

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会
议的会议通知于2019年2月25日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于
2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由
公司董事长王钲霖先生主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份
有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
    根据《企业会计准则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的
相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，对 2018 年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产及商誉
等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对 2018 年末存在减值迹
象的资产计提各项资产减值准备 11,727.23 万元。具体内容详见 2019 年 2 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2019-020）。

    特此公告。

                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2019年2月28日




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