证券代码：002565           证券简称：顺灏股份      公告编号：2019-032

            上海顺灏新材料科技股份有限公司
        关于全资子公司在海外设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、全资子公司设立海外子公司概述
    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极进行工业大
麻相关业务的拓展，根据公司发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司绿新
包装资源控股有限公司（英文名称为：LVXIN PACKAGING RESOURCES HOLDINGS
CO.,LIMITED，以下简称“绿新包装”）拟在美国设立全资子公司 LUXIN HEMP GROUP
INC.（暂用名，以美国当地工商登记机关核准为准）。
    本次增资事项由公司投委会审议通过，且经公司总裁同意；该事项在总裁的
决策权限范围内，无需通过公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    公司名称：绿新包装资源控股有限公司
    公司注册所在地：香港威非路道 18 号万国宝通中心 4 楼 409 室
    公司注册资本：100,000,000 港币
    公司股权结构：公司持有其 100%股权，绿新包装为公司全资子公司
    经营范围：投资贸易
    投资主体为绿新包装，无其他投资主体。
    三、投资标的的基本情况
    公司名称：LUXIN HEMP GROUP INC.（该名称为暂定名，最终名称以核准名
称为准）
    公司注册所在地：美国
    公司注册资本：400 万美元
    公司股权结构：绿新包装持有其 100%股权，绿新包装为公司全资子公司。
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    具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以美国当地工商
登记机关核准为准。
    四、对外投资合同的主要内容
     本次对外投资事项为绿新包装设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资设立海外子公司的目的
    2018 年 12 月 20 日，美国《农业法案》中将含量低于 0.3%的四氢大麻酚(THC)
的大麻从“受控物质法”中删除，全美范围内工业大麻已全面合法化。工业大麻
提取物大麻二酚（CBD）应用前景广阔，国际市场对大麻二酚（CBD）等大麻提取
物的需求方兴未艾，根据 Bright Field Group 预计，全球大麻二酚（CBD）产业
价值在 2019 年将达到 57 亿美元，到 2021 年将达到 181 亿美元。目前，工业大
麻已被很多传统行业内大公司争相研究和探索，海外子公司计划与海外高校、科
研机构等合作，开展工业大麻中大麻二酚（CBD）在医疗、保健品、食品等领域
的研究应用及相关产品研发。公司希望通过在美国设立子公司，尽快布局海外市
场，积极寻求国际合作，扩大公司在工业大麻领域的市场占有率，提高公司竞争
力。本次设立子公司的资金均为绿新包装自有资金，不会对公司未来财务状况及
经营成果造成重大不利影响。
    2、存在的风险
   （1）本次在美国设立子公司，公司需要了解和熟悉美国的政策体系、法律体
系、商业环境和文化氛围等，保证美国子公司依照美国法律合法合规运作，避免
经营过程中产生的法律风险。
   （2）由于子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、
市场开拓、内部控制等问题。对此，公司将加强公司治理力度，完善内部管理体
制，合理控制运营风险。
    新设海外子公司尚未正式完成工商登记，绿新包装还需开户注资，本次对外
投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



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上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
            2019年3月20日




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