上海顺灏新材料科技股份有限公司

   独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议审议相关事项的

                             事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》《独立董事制度》
的要求，作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，就公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的相关议
案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
    一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案的事前认可意见
    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业
资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能
够坚持独立审计原则，审计意见能真实、准确地反映公司的实际情况。我们认可
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，同意将此议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
    二、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    该议案涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符
合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公
司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中小投资者利益，符合《公
司法》、《公司章程》等的相关规定。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第
十四次会议审议。


                                    独立董事：徐建新、王雪、张斌、谢红兵
                                               2019 年 4 月 23 日




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