上海顺灏新材料科技股份有限公司

   独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的

                             事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》《独立董事制度》的
要求，作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
就公司于 2019 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进
行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
    一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
    该议案涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符
合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公
司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中小投资者利益，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第
十六次会议审议。
    二、关于子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
    该议案涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符
合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公
司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中小投资者利益，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第
十六次会议审议。


                                         独立董事：徐建新 王雪 张斌 谢红兵
                                                 2019 年 6 月 22 日




                                    1