证券代码：002565          证券简称：顺灏股份       公告编号：2019-091

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2019 年 7 月 24 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 7
月 19 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新
材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事审议，会议通过了：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号
2019-096）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号 2019-093）。
    三、审议通过《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品的公告》（公告编号 2019-092）。
    特此公告。

                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                                2019 年 7 月 26 日