证券代码：002565           证券简称：顺灏股份        公告编号：2019-124

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019
年 12 月 24 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新

材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司根据经营需要，结合财务状况，拟向上海农商银行普陀支行申请人民币

37,000 万元的授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 15,000 万
元的授信额度。具体内容详见 2019 年 12 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-122）。
    二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营发展需要，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏
国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额
度提供保证担保，担保金额为人民币 11,000 万元，担保期限 1 年，主要用于流动
资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。内容详见 2019 年 12 月 28 日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2019-123）。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见》。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第十九次会议决议


    特此公告。



                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 28 日