证券代码：002565          证券简称：顺灏股份         公告编号：2020-044

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2020
年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、
召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《2020 年第三季度报告》正文及全文
    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，公司《2020 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年第三季度报告》正文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2020 年第三季度报告》
正文（公告编号 2020-045）。
    特此公告。



                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日