证券代码：002565          证券简称：顺灏股份          公告编号：2020-051

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2020
年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议
由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、
召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2020-052）。
    二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-053）。
    三、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议。

    特此公告。


                                       上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 26 日