证券代码：002565          证券简称：顺灏股份       公告编号：2021-004

             上海顺灏新材料科技股份有限公司
        第四届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021
年 1 月 30 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由
公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、
召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于子公司签署<云南喜科科技有限公司增资协议>暨关联交
易的议案》
    投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事刘胜贵因与投资标的存在关联关系回避本议案的表决。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    内容详见 2021 年 2 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于子公司签署<云南喜
科科技有限公司增资协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
    二、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议。

    特此公告。



                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 2 月 2 日