证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-013
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营
需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、云南喜科科技
有限公司、元亨利云印刷科技（上海）有限公司、优印（上海）信息科技有限公
司发生日常关联交易总计不超过454.80万元。2020年度公司与上述主体日常关联
交易实际发生总额为490.51万元。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘胜贵回避表决，非关联董
事表决通过了该项议案。独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可及独立意
见。
本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情况，无须经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联交 关联交易定 合同签订金额或 截至披露日已 上年发生金额
关联人
易类别 易内容 价原则 预计金额（元） 发生金额(元) （元）
向关联 云南喜科科 采购商
市场价 340,000.00 32,935.39 300,377.88
人采购 技有限公司 品
原材料 小计 340,000.00 32,935.39 300,377.88
向关联 玉溪环球彩
销售商
人销售 印纸盒有限 市场价 113,000 0
品 1,332,224.50
产品、商 公司
1
品 小计 113,000 0 1,332,224.50
向关联 云南喜科科 提供劳
市场价 280,000 274,500.33 159,483.33
人提供 技有限公司 务
的劳务 小计 280,000 274,500.33 159,483.33
接受关 玉溪环球彩
接受劳
联人提 印纸盒有限 市场价 715,000.00 174,879.73 684,770.44
务
供的劳 公司
务 小计 715,000.00 174,879.73 684,770.44
云南喜科科 代为销 采购价加运
接 受 150,000.00 0 0.00
关 联 技有限公司 售烟具 费及税金
人 委 优印（上海） 代为销
托 代 采购价加运
为 销 信息科技有 售汉麻 150,000.00 0 0.00
费及税金
售其产 限公司 日用品
品、商品 小计 300,000.00 0 0.00
元亨利云印
租赁厂 厂房租
刷科技（上 市场价 2,800,000.00 871,943.64 2,428,293.42
房，办公 赁
海）有限公司
楼
小计 2,800,000.00 871,943.64 2,428,293.42
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
关联 生额占
实际发生金额 额与预计 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 预计金额（元） 同类业
（元） 金额差异 及索引
类别 务比例
（%）
（％）
参见
玉溪环球 2020 年 4
彩印纸盒 加工费 684,770.44 500,000.00 87.50 36.95 月 28 日
向关 有限公司 巨潮资讯
联人 网
采购 参见
原材 云南喜科 2020 年 4
料 科技有限 采购商品 300,377.88 102,380.00 0.03 193.40 月 28 日
公司 巨潮资讯
网
小计 985,148.32 602,380.00 - - -
向关 参见
联人 玉溪环球 2020 年 4
销售 彩印纸盒 销售产品 1,332,224.50 870,000.00 0.08 53.13 月 28 日
产 有限公司 巨潮资讯
品、 网
商品 小计 1,332,224.50 870,000.00 - - -
2
参见
租赁 元亨利云
2020 年 4
厂 印刷科技
厂房租赁 2,428,293.42 2,450,000.00 8.95 -0.89 月 28 日
房、 （上海）有
巨潮资讯
办公 限公司
网
楼
小计 2,428,293.42 2,450,000.00 - - -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：玉
溪环球彩印纸盒有限公司的加工费增加主要是生产排产增加；公司向云南喜科科
技有限公司采购商品增加；对玉溪环球彩印纸盒有限公司销售增加是因为客户订
单增加超预期。
独立董事认为：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际
发生金额符合企业需要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由
合理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）玉溪环球彩印纸盒有限公司
1、基本情况
公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司
注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉处
法定代表人：纪少伟
注册资本：1,200 万美元
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务基本情况
玉溪环球彩印纸盒有限公司 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 16,448.56 万
元，净资产 13,710.83 万元，2020 年度实现营业收入 8,366.86 万元，实现净利
润 620.52 万元。
3、关联关系情况
顺灏股份控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒
有限公司 37.5%的股份，公司董事刘胜贵、公司监事侯宁宁任玉溪环球彩印纸盒
有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款，玉溪环
3
球彩印纸盒有限公司为公司关联法人。
4、履约能力分析
玉溪环球彩印纸盒有限公司有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没
有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。
（二）元亨利云印刷科技（上海）有限公司
1、基本情况
公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区日京路 35 号凯兴大楼第 8 层 C1
部位
法定代表人：吴德明
注册资本：637.2550 万美元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
主要经营业务或管理活动：生产包装材料、纸制品及光固化涂料，销售自产
产品；区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间
的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制
品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口
及其他相关配套业务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有
关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务基本情况：
元亨利云印刷科技（上海）有限公司 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 4,420.87
万元，净资产 3,930.99 万元，2020 年度实现营业收入 2,104.53 万元，实现净
利润 1.9 万元。
3、关联关系情况：
顺灏股份持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司 49%的股份，公司副总裁
徐萌、陈洁敏任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 第三款，元亨利云印刷科技（上海）有限公司为公司
关联法人。
4、履约能力分析
元亨利云印刷科技（上海）有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约
4
能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
（三）云南喜科科技有限公司
1、基本情况
公司名称：云南喜科科技有限公司
注册地址：云南省昆明高新区商院路百大国际派 1 栋 8 层
法定代表人：沈靖轩
注册资本：10,000 万人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营业务或管理活动：电子产品研发、生产；低温加热不燃烧制品技术
的研究、开发、技术转让及生产；国内贸易、物资供销；互联网零售；货物及技
术进出口；香料、香精提取技术研究及生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务基本情况：
云南喜科科技有限公司 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,655.25 万元，净
资产 2,141.89 万元，2020 年度实现营业收入 2,091.77 万元，实现净利润 485.90
万元。
3、关联关系情况：
公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司占有云南喜科科技有限公司
49%股权，公司董事刘胜贵、公司副总裁徐萌担任云南喜科科技有限公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款，云南喜科科技有限公司
为公司关联法人。
4、履约能力分析
云南喜科科技有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力。
（四）优印（上海）信息科技有限公司
1、基本情况
公司名称：优印（上海）信息科技有限公司
注册地址：上海市普陀区真陈路 200 号 1 幢
法定代表人：申展
注册资本：1,020 万人民币
5
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营业务或管理活动：一般项目：从事信息科技领域内的技术咨询、技
术转让、技术开发、技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；办公用
品销售；家居用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；纸制品销
售；厨具卫具及日用杂品批发；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、最近一期财务基本情况：
优印（上海）信息科技有限公司 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 495.11
万元，净资产-631.54 万元，2020 年度实现营业收入 3.15 万元，实现净利润-25.11
万元。
3、关联关系情况：
公司持有优印（上海）信息科技有限公司 50%股权，公司副总裁徐萌担任优
印（上海）信息科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
第三款，优印（上海）信息科技有限公司为公司关联法人。
4、履约能力分析
优印（上海）信息科技有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（1）公司拟向云南喜科科技有限公司采购商品，交易金额预计不超过 34.00
万元。
（2））公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司销售商品，交易金额预计不超过
11.30 万元。
（3）公司拟向云南喜科科技有限公司提供劳务，交易金额预计不超过 28.00
万元。
（4）公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司支付加工费，交易金额预计不超
过 71.50 万元。
6
（5）公司拟为云南喜科科技有限公司和优印（上海）信息科技有限公司代
为销售产品，交易金额预计不超过 30.00 万元。
（6）公司拟向元亨利云印刷科技（上海）有限公司租赁厂房，交易金额预
计不超过 280.00 万元。
上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价
格确定。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因公司日常生产经营需要而产生的，有利于公
司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、
公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，
对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关
联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事独立意见、事前认可意见
独立董事独立意见：公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所
需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易
而对关联人形成依赖，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损
害公司及其他非关联方股东的利益。公司关联董事刘胜贵已回避表决，董事会审
议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：
公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需
要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制
度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属
于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、
公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和全
体股东尤其是中小投资者利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。我
们同意将此议案提交董事会审议。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议；
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2. 公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
及事前认可意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月30日
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