证券代码：002565          证券简称：顺灏股份        公告编号：2021-026

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2021 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的
规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王钲霖先生、严明先生、刘
胜贵先生、徐萌先生、杜云波先生、倪立女士为公司第五届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件）。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。
    上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一
百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事就
任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-028）。

                                     1
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会第
二十九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行
表决。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢红兵先生、李剑先生、刘
志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李剑先生为
会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
    上述独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性。谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生均已取得独立董事
资格证书。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-028）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会第
二十九次会议相关事项的独立意见》。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提
交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：
              修订前                               修订后

                                     2
    第一百三十条 董事会由 7 名董事        第一百三十条 董事会由 9 名董事
组成，其中包括 3 名独立董事、4 名非 组成，其中包括 3 名独立董事、6 名非
独立董事；董事会设董事长 1 人，单独 独立董事；董事会设董事长 1 人，单独
或者合计持有公司 1%以上股份的股东 或者合计持有公司 1%以上股份的股东
有权提出独立董事候选人，单独或者合 有权提出独立董事候选人，单独或者合
计持有公司 3%以上股份且持有时间在 计持有公司 3%以上股份且持有时间在
一年以上的股东或上届董事会四名以 一年以上的股东或上届董事会五名以
上董事联名，均可提名下一届董事会除 上董事联名，均可提名下一届董事会除
独立董事之外的董事候选人。           独立董事之外的董事候选人。


    董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
章程修正案》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需由股
东大会批准的相关事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 15 日



                                     3
附件：

                     第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

    王钲霖先生：男，1995 年 2 月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美
国纽约州 The New School 大学。曾在美国创立了 Jawstrow Inc.,DBA SneakAR（主
要涉及 VR/AR 领域，帮助在电商冲击下的实体店铺扩宽销售渠道，提升品牌价值）；
2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。

    截至本公告日，王钲霖先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人王丹
先生的儿子。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以
上的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行
人的情形。

    严明先生：男，1974 年 8 月出生，中国香港籍，研究生学历。1996 年 11 月
至 2003 年 7 月任北京正点文化有限公司总经理，2003 年 8 月至 2013 年 6 月任北
京京华时代文化有限公司总经理，2011 年 3 月起任 Fortune State 董事及股东，
2013 年 11 月起任银天下投资有限公司（BVI）董事及股东，2014 年 12 月起任银
天下（香港）投资有限公司董事及股东，2015 年 11 月至今任银科投资控股有限
公司创始人、董事。

    截至本公告日，严明先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

                                     4
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

       刘胜贵先生：男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、
经理和行政人事部经理，2012 年 4 月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015
年 8 月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长，2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料
科技股份有限公司董事，2018 年 9 月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司董事、
玉溪环球彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事，2019 年 1 月至今
任云南绿新生物药业有限公司执行董事、总经理，2019 年 4 月至今任云南喜科科
技有限公司董事，2020 年 8 月至今任云南通灏生物科技股份有限公司董事、总经
理。

    截至本公告日，刘胜贵先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

       徐萌先生： 男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大学本科学历。1982 年 10 月至 1986 年 10 月部队服役，1987 年 2 月至 1998
年 5 月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长，1998 年 6 月至 2003
年 12 月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副经理，2004 年 1 月至 2005 年 2
月任鹏华基金上海分公司副总经理，2005 年 3 月至 2007 年 7 月任中德安联人寿
银保部经理，2007 年 8 月至 2012 年 9 月任光大永明人寿保险公司上海分公司主
持工作副总经理、光大永明人寿保险公司南部审计中心主任，2012 年 10 月至 2014
年 4 月任北大方正人寿银保部总经理，2018 年 5 月加入上海顺灏新材料科技股份
有限公司，2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁，2019 年
1 月至今任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事，2019 年 4 月至今任云南喜
科科技有限公司董事。

                                      5
    截至本公告日，徐萌先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

    杜云波先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，注册会计师、注册税务师。历任华能无锡电热器材有限公司财务科科长、无
锡普信会计师事务所项目经理、邢台轧辊股份有限公司财务部经理、上海广典互
动传媒有限公司财务部经理、上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会秘书；
2011 年 4 月至 2018 年任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；
2019 年 1 月至 2019 年 5 月任杭州维时科技有限公司财务总监，2019 年 8 月至今
任上海绿馨电子科技有限公司、福建泰兴特纸有限公司副总经理。2011 年 3 月至
2014 年 3 月兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，2015 年 9 月至今兼
任慈文传媒股份有限公司独立董事，2018 年 5 月至今兼任四川港通医疗设备集团
股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，杜云波先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

    倪立女士：女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 11 月至 2002 年 1 月任上海顺灏烟包材料有限公司副总经理，2002 年 1 月
至 2004 年 12 月任上海绿新包装材料科技有限公司国贸部总监，2004 年 12 月至
2016 年 1 月任上海顺灏国际贸易有限公司副总经理，2016 年 1 月至 2019 年 11 月

                                     6
任上海顺灏国际贸易有限公司常务副总经理，2019 年 11 月至今任上海顺灏国际
贸易有限公司法人、总经理。

    截至本公告日，倪立女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

    2：独立董事候选人简历

    谢红兵先生：男，1950 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1983 年 4 月至 1992 年 8 月任空军四军副主任、主任，1992 年 9 月至 1998 年
4 月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、行长，1998
年 5 月至 2005 年 7 月任交通银行基金管理部总经理，2005 年 8 月至 2007 年 12 月
任交银施罗德基金有限公司董事长，2008 年 1 月至 2010 年 7 月任中国交银保险有
限公司副董事长，2016 年 2 月至 2019 年 2 月任上海锦江国际酒店（集团）股份有
限公司独立董事，2014 年 4 月至 2019 年 4 月任长信基金管理有限公司独立董事，
2012 年 8 月至今任弘康人寿保险股份有限公司监事长，2018 年 7 月至今任上海顺
灏新材料科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，谢红兵先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

    李剑先生：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理，2001 年
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8 月至 2004 年 10 月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004 年
11 月至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019
年 12 月至今任国新控股（上海）有限公司。

    截至本公告日，李剑先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。

    刘志杰先生：男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生。1987 年 8 月至 1991 年 8 月任天津师范大学物理系讲师，1995 年 5 月至
2006 年 9 月任美国佐治亚大学副研究员，2006 年 10 月至 2013 年 4 月任中国科学
院生物物理所研究员，2013 年 5 月至今任上海科技大学执行所长、书院院长，2020
年 6 月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，刘志杰先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被列为失信被执行人的情形。




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