证券代码：002565        证券简称：顺灏股份           公告编号：2021-039

            上海顺灏新材料科技股份有限公司
    关于注销部分回购股份完成暨股份变动的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海顺灏新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份注销事宜已办理完成，已回
购股份中 168,000 股被注销，占公司总股本的 0.0158%。本次注销完成后，公司
总股本从 1,060,156,922 股减少至 1,059,988,922 股。
    一、股份回购方案
    公司分别于 2018 年 6 月 15 日、2018 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第三
十五次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份的预案》。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不
低于人民币 3000 万元，不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过 6.00 元/股。本
次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回
购公司发行的 A 股社会公众股，回购股份将用作员工持股计划或注销。本次回购
股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
    二、股份回购实施情况
    截至 2018 年 9 月 7 日，公司累计回购股份 7,000,000 股，占公司回购前总
股本比例 0.99%，占公司目前总股本的 0.66%。最高成交价为 5.29 元/股，最低
成交价为 4.69 元/股，支付的总金额为 3601.83 万元（含交易费用）。回购股份
的平均回购价格为 5.15 元/股。至此，公司本次回购股份计划已按披露的回购方
案全部实施完毕。
    三、股份回购的使用及注销情况
    公司分别于 2019 年 6 月 21 日、2019 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十六
次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《上海顺灏新材料科技股份
有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事
 会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《上海顺灏新材料科技股份有限公司
 员工持股计划管理办法》。根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计
 划（草案）》，本员工持股计划股票来源为公司回购的股份。
     2019 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 《证券过户登记确认书》，“上海顺灏新材料科技股份有限公司回购专用证券账
 户（账户号码：0899990270）”所持有的 6,832,000 股本公司股票已于 2019 年
 12 月 25 日以非交易过户的形式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公司-第
 一期员工持股计划”专户中。本员工持股计划占公司回购前总股本比例 0.96%，
 占公司目前总股本的 0.64%。
     截止本公告日，公司回购股份 7,000,000 股中 6,832,000 股已用于实施公司
 员工持股计划。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证
 券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，上述专户中
 该部分剩余股份应当在三年内转让或者注销。经公司第四届董事会第二十八次会
 议、2020 年年度股东大会审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中剩余的
 168,000 股股份，同时减少注册资本，变更公司章程。注销完成后，公司总股本
 将从 1,060,156,922 股减少至 1,059,988,922 股。详见公司于 2021 年 4 月 30
 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的
 公告》（公告编号：2021-019）。
     四、本次回购股份注销完成后的股本结构情况
                         变动前                                    变动后
   股份类别                                   变动（股）
                 数量（股）       比例（%）                数量（股）       比例（%）

有限售条件股份       4,894,519      0.4617           0         4,894,519      0.4618

无限售条件股份   1,055,262,403     99.5383    -168,000     1,055,094,403     99.5382

    总股本       1,060,156,922    100.0000    -168,000     1,059,988,922    100.0000

     五、本次股份注销对公司的影响
     公司已于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
 理完毕上述剩余回购股份的注销手续。本次注销剩余回购股份的注销数量、完成
 日期、注销期限均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
 及公司回购方案的相关规定，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。
    六、律师法律意见
    上海市东方剑桥律师事务所认为：公司已就本次回购股份及部分回购股份注
销履行了现阶段所必需的法律程序；公司本次回购已实施完毕，本次回购股份的
用途符合相关法律法规的规定和公司本次回购公开信息披露的要求；公司已就本
次回购股份及部分回购股份注销履行了现阶段必要的信息披露义务，符合相关法
律、法规、规章及规范性文件的相关规定。
    七、后续事项安排
    本次回购股份注销后，公司将根据相关法律法规的规定，变更注册资本、修
改公司章程、办理工商变更登记及备案等事项。
    八、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》
和《股本结构表》。
    2、法律意见书。

    特此公告。



                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 24 日