证券代码：002565          证券简称：顺灏股份         公告编号：2021-040

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向广发银行股份有限公司上
海分行申请人民币 10,000 万元的授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申
请人民币 10,000 万元的授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》 公告编号：2021-041）。
    特此公告。



                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 29 日