证券代码：002565          证券简称：顺灏股份        公告编号：2021-045

             上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《上
海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事审议，会议通过了：
    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021
年半年度报告摘要》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2021 年半年度报
告摘要》（公告编号:2021-046）。
    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2021 年半年度募集资金存
放及使用情况专项报告》（公告编号：2021-047）。
    特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
           2021 年 8 月 27 日