证券代码：002565          证券简称：顺灏股份         公告编号：2021-044

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员和监事列席会议，
会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》
的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021
年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2021 年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-046）。
    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见 2021 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2021 年半年度募集
资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2021-047）。



                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日