证券代码：002565          证券简称：顺灏股份         公告编号：2021-054

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议
的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规
定。
       经与会董事审议，会议通过了以下议案：
       一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-056）。
       二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向兴业银行上海分行申请人
民币 30,000 万元的综合授信额度。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范
围内签署相关合同文件及其他法律文件。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2021-057）。
   特此公告。



                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29 日