证券代码：002565            证券简称：顺灏股份          公告编号：2021-061

                上海顺灏新材料科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以
下简称“顺灏国际”）申请，同意公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综
合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 18,000 万元，担保有效
期 1 年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保
合 同 》 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2021-062）。
    二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向上海农商银行普陀支行申
请人民币 28,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2021-063）。
    三、备查文件
    第五届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                   上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 21 日