证券代码：002565           证券简称：顺灏股份        公告编号：2022-006

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以传
真及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事
会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》
和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事审议，会议通过了如下决议：
     一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。报告内容详见 2022 年 4 月
30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2022 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 30 日《中国
证券报》 上海证券报》 证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2022-007）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     三、审议通过《2022 年第一季度报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2022-008）。
     四、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。报告内容详见 2022 年 4 月
30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     五、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司
实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有
利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配预案。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披
露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资
金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司董事会 2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
    内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     八、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）新证券法实施前具有证券业从业资格，
执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继
续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于拟聘任会计师事务所
的公告》（公告编号：2022-011）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2022-014）。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、
法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2022-015）。
    十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进
行证券投资的公告》（公告编号：2022-017）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司拟订的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司经营
规模、实际情况和职务贡献，有利于调动相关人员的积极性和能动性，符合法律
法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                                2022年4月30日