证券代码：002565          证券简称：顺灏股份           公告编号：2022-025

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2022 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2022 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的
规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司使用不超过（含）25,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的银行理财产品，额度有效期为 2022 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日。
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

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上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
              2022 年 7 月 23 日




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