证券代码：002565           证券简称：顺灏股份          公告编号：2022-028

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2022 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事审议，会议通过了：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2022 年 8 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 19 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号:2022-029）。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日
报》刊登的《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：
2022-030）。
    特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
           2022 年 8 月 19 日