证券代码：002565           证券简称：顺灏股份          公告编号：2022-027

               上海顺灏新材料科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2022 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员和监事列席会议，会议
的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司
2022 半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2022 年 8 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 19 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-029）。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日
报》刊登的《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：
2022-030）。
    三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日
报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-031）。
    四、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日
报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告
编号：2022-032）。



                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 19 日