证券代码：002565        证券简称：顺灏股份         公告编号：2022-034

             上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》
刊登的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。
    二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向广发银行股份有限公司上海
分行申请敞口最高限额为人民币 10,000 万元的综合授信额度。董事会授权公司管
理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》
刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。
    三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意公司将法定代表人由总裁郭翥
先生变更为董事长王钲霖先生。同时授权指定人员按照相关规定尽快办理法定代
表人变更的工商登记手续。
    四、备查文件
    第五届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                   上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日