顺灏股份:董事会决议公告2022-10-28
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-034
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
会议由公司董事长王钲霖召集并主持,部分监事及高级管理人员列席会议,会议的
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
一、审议通过《2022 年第三季度报告》
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》
刊登的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-036)。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司的经营需要,结合财务状况,同意公司向广发银行股份有限公司上海
分行申请敞口最高限额为人民币 10,000 万元的综合授信额度。董事会授权公司管
理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》
刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-037)。
三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
结合公司发展战略规划和经营管理需要,同意公司将法定代表人由总裁郭翥
先生变更为董事长王钲霖先生。同时授权指定人员按照相关规定尽快办理法定代
表人变更的工商登记手续。
四、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日