证券代码：002565          证券简称：顺灏股份          公告编号：2022-050

              上海顺灏新材料科技股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于签订<股权/权益转让协议>的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    综合考虑目前市场环境并基于目前公司新能源业务发展调整，同意公司签订
《股权/权益转让协议》，将持有的锦泰钾肥 3.29%的股权/权益作价人民币 16,433
万元转让给青海良承矿业有限公司。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》
刊登的《关于签订<股权/权益转让协议>的公告》（公告编号：2022-051）。
    二、备查文件
    第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                      上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 24 日