证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-009
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营
需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、元亨利云印刷
科技（上海）有限公司发生日常关联交易总计不超过598.35万元。2022年度公司
与上述主体日常关联交易实际发生总额为396.27万元。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事SHENGGUI LIU、徐萌回避表决，
非关联董事表决通过了该项议案。独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可
及独立意见。
本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情况，无须经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联交 关联交易定 合同签订金额或 截至披露日已 上年发生金额
关联人
易类别 易内容 价原则 预计金额（元） 发生金额(元) （元）
向关联 玉溪环球彩
销售商
人销售 印纸盒有限 市场价 2,973,451.33 153,542.26 1,784,012.83
品
产品、商 公司
品 小计 2,973,451.33 153,542.26 1,784,012.83
租赁厂 元亨利云印
厂房租
房，办公 刷科技（上 市场价 3,010,000.00 559,416.07 2,178,641.63
赁
楼 海）有限公司
1
小计 3,010,000.00 559,416.07 2,178,641.63
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生
披露日
关联交 关联交易 实际发生金额 占同类业务 额与预计
关联人 预计金额（元） 期及索
易类别 内容 （元） 比例（％） 金额差异
引
（%）
参见
云南喜科 2022 年
科技有限 采购商品 464,678.52 50,000.00 0.05 829.36 4 月 30
公司 日巨潮
向关联 资讯网
人采购 参见
优印（上
原材料 2022 年
海）信息科
采购商品 256,368.84 350,000.00 0.03 -26.75 4 月 30
技有限公
日巨潮
司
资讯网
小计 721,047.36 400,000.00
参见
玉溪环球 2022 年
彩印纸盒 销售商品 1,784,012.83 1,800,000.00 0.12 -0.89 4 月 30
有限公司 日巨潮
向关联
资讯网
人销售
优印（上
商品
海）信息科
销售商品 1,592.92 0.00 0.00 - -
技有限公
司
小计 1,785,605.75 1,800,000.00
参见
云南喜科 2022 年
向关联
科技有限 提供劳务 152,500.00 200,000.00 0.00 -23.75 4 月 30
人提供
公司 日巨潮
的劳务
资讯网
小计 152,500.00 200,000.00
参见
元亨利云
2022 年
租赁厂 印刷科技
厂房租赁 2,178,641.63 2,800,000.00 11.34 -22.19 4 月 30
房、办公 （上海）有
日巨潮
楼 限公司
资讯网
小计 2,178,641.63 2,800,000.00
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：公
司向云南喜科科技有限公司采购商品高于预计是为拓展销售渠道。
公司向其余关联人采购商品、提供劳务、租赁厂房实际发生额低于预计金
2
额，系公司根据可能发生业务的上限金额进行的预计，结合市场形势与部分关联
人之间的业务量有所波动关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经
营行为。
独立董事认为：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发
生金额符合企业需要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合
理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）玉溪环球彩印纸盒有限公司
1、基本情况
公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司
注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉处
法定代表人：纪少伟
注册资本：8550 万人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务基本情况
玉溪环球彩印纸盒有限公司 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 22,526.41 万
元，净资产 19,508.20 万元，2022 年度实现营业收入 10,259.93 万元，实现净
利润 1,000.19 万元。
3、关联关系情况
公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限
公司 37.5%的股份，公司董事 SHENGGUI LIU 任玉溪环球彩印纸盒有限公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款，玉溪环球彩印纸盒有限公
司为公司关联法人。
4、履约能力分析
玉溪环球彩印纸盒有限公司有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没
有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。
（二）元亨利云印刷科技（上海）有限公司
3
1、基本情况
公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路 35 号 4 层 4109 室
法定代表人：吴德明
注册资本：637.2550 万美元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
主要经营业务或管理活动： 一般项目：生产包装材料、纸制品及光固化涂
料（限分支机构经营），销售自产产品；区内以印刷机械及零件，纸制品为主的
仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工
及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、
佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一期财务基本情况：
元亨利云印刷科技（上海）有限公司 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 4,239.04
万元，净资产 2,412.40 万元，2022 年度实现营业收入 818.43 万元，实现净利
润-752.64 万元。
3、关联关系情况：
公司持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司 49%的股份，公司董事徐萌任
元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 第四款，元亨利云印刷科技（上海）有限公司为公司关联法人。
4、履约能力分析
元亨利云印刷科技（上海）有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约
能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易主要内容
（1）公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司销售商品，交易金额预计不超过
2,973,451.33 元。
（2）公司拟向元亨利云印刷科技（上海）有限公司租赁厂房，交易金额预
计不超过 3,010,000 元。
上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价
4
格确定。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因公司日常生产经营需要而产生的，有利于公
司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、
公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，
对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关
联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事独立意见、事前认可意见
独立董事独立意见：公司预计2023年度日常关联交易事项是公司经营活动所
需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易
而对关联人形成依赖，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损
害公司及其他非关联方股东的利益。公司关联董事SHENGGUI LIU、徐萌已回避表
决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
独立董事对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：
公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需
要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制
度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属
于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、
公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和全
体股东尤其是中小投资者利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。我
们同意将此议案提交董事会审议。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见及
事前认可意见。
特此公告。
5
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
6
