证券代码：002567           证券简称：唐人神            公告编号：2018-100


         唐人神集团股份有限公司
   第七届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会
议于 2018 年 10 月 29 日上午 10：30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区
栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018
年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团
股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董
事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2018
年第三季度季度报告全文及正文的议案》。
    《唐人神集团股份有限公司 2018 年第三季度季度报告全文及正文》详见指
定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份
有限公司 2018 年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审
议。
     《关于公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审
议。
     《关于子公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 11 月 20 日（星期二）下午 14：30 召开 2018 年第四次临
时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采
取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
    特此公告。



                                            唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月二十九日