证券代码：002567           证券简称：唐人神           公告编号：2018-109



         唐人神集团股份有限公司
 独立董事关于第七届董事会第四十二次会议
           相关事项的认可意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会
议于 2018 年 11 月 8 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的
态度，现就第七届董事会第四十二次会议相关事宜发表如下认可意见：

    一、《关于调整公司回购股份事项的议案》

    经审核，我们认为：公司本次调整回购股份用途是基于公司自身发展战略及
经营发展情况而做出的审慎决定，有利于调动公司员工积极性，增强公司活力，
推动公司股票价值的合理性回归，增强投资者对公司的信心。本次回购资金来源
是公司自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购事
项及调整的回购事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情况。因此，我们同意本次调整回购事项，并同意将该事项提交股东大
会审议。




                                       独立董事：江帆、余兴龙、张少球
                                              唐人神集团股份有限公司
                                              二〇一八年十一月八日