证券代码：002567           证券简称：唐人神            公告编号：2018-127


         唐人神集团股份有限公司
   第七届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议
于 2018 年 12 月 27 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 12 月
22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份
有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一
山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2019
年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就开展 2019 年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意
见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司《关于开展 2019 年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披
露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控
股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    《关于预计控股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的公告》详
见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于资产收
购暨关联交易的议案》。
    公司本次资产收购的交易对方为控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公
司（以下简称“唐人神控股”），董事长陶一山先生是唐人神控股的实际控制人，
董事陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生为唐人神控股的董事，因此本议案涉及
关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生回避表决。
    《关于资产收购暨关联交易的的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深
圳比利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    同意公司以自有资金收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权。公司独立
董事就关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权事项发表了独立意见。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在银行的 8,000 万
元的贷款提供连带责任保证担保。
    《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 14：30 召开 2019 年第一次临时
股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取
现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
    特此公告。




                                            唐人神集团股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十二月二十七日