证券代码：002567                证券简称：唐人神                公告编号：2018-128



                   唐人神集团股份有限公司
         第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2018
年 12 月 27 日上午 8:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总
部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 22 日以专人送达、
电子邮件及传真形式通知了全体监事。
    本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以通讯的方式对议案进行了
表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生
召集并主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控股子
公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    公司《关于预计控股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的公告》详
见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于资产收购暨
关联交易的议案》。
    监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各
方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关法律法规、
公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形，监事会同意此议案。
    《关于资产收购暨关联交易的的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳比
利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    监事会经审议，认为：本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策
程序合法有效；交易价格由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易公允，
不存在损害公司利益的行为，监事会同意此议案。
    特此公告。



                                               唐人神集团股份有限公司监事会
                                                  二○一八年十二月二十七日