证券代码：002567          证券简称：唐人神            公告编号：2019-011


        唐人神集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
      回报采取填补措施承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国发［2013］110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31 号）的相关
要求，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司公开发行可转换
公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体如下：
    一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
的承诺
    公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、实际控制人陶一山承诺：
    1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本公司及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺；
    3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回
报措施的承诺，若本公司及本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的
承诺
    公司董事、高级管理人员承诺：
    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
    2、对本人的职务消费行为进行约束；
    3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
    4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
    5、如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺；
    7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    特此公告！




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月十四日