唐人神：2018年年度股东大会的法律意见书2019-05-10
湖南一星律师事务所 法律意见书
湖南一星律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下
简称公司）的委托，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律
意见书仅供贵公司 2018 年年度股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经
办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公
司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2019 年 4 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告
了《唐人神集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，将本次股
东大会的召开时间、地点及会议议程以公告方式通知各股东。本次股东大会严格
按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的
召开程序进行。
本次股东大会于 2019 年 5 月 9 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新
技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 9 日上午 9:30－
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11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
为 2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长陶一山先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东
代理人 5 人，代表股份 347,823,046 股，占公司股份总数的 41.5772%；参加本次
股东大会网络投票股东 2 人，代表股份 2,500 股，占公司股份总数的 0.0003%。出
席现场会议和参加网络投票的股东共 7 名，代表公司股份 347,825,546 股，占公司
股份总数的 41.5775%。
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股
东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人
持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次股东大会，
且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
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本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审
议通过了下列议案：
1、《关于审议公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议公司 2018 年年度利润分配的议案》
5、《关于审议公司 2018 年年度审计报告的议案》
6、《关于审议 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审
议通过）
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：黄国盛
6.03 董事：陶 业
6.04 董事：黄锡源
6.05 董事：郭拥华
6.06 董事：孙双胜
6.07 董事：江 帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 监事：刘 宏
6.11 监事：黄国民
6.12 监事：丁智芳
6.13 监事：杨卫红
6.14 监事：邓祥建
6.15 高管：陶 业
6.16 高管：郭拥华
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6.17 高管：孙双胜
7、《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》
9、《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》
对上述第 6 项议案，表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大
生行饲料有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定对
与自身相关联的子议案进行了回避表决。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果
合法有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、
法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序合法、有效。
特此见证。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
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（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书签字
盖章专页）
湖南一星律师事务所 （盖章）
主任：贺晓辉
经办律师谭清炜 （签名）：
经办律师杨 萍 （签名）：
二 O 一九年五月九日
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