证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-086 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会 议于 2019 年 5 月 14 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,5 名监事均以通讯的方式对议案进 行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会 主席刘宏先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议: 一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 开发行可转换公司债券方案的议案》,并同意提交股东大会审议。 公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经 2019 年 3 月 8 日第七届董 事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和 2019 年 3 月 29 日 2019 年第二次临时股东大会上逐项审议通过。结合当前市场环境变化和公司投资计划 及实际情况,公司拟对原方案中的第 17 小项《本次募集资金用途及实施方式》 进行调整,调整结果如下: 调整前: 本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 130,000.00 万元(含 130,000.00 万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 一 新建养殖项目 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万 1 21,000.00 12,000.00 头湘西黑猪苗猪养殖项目 2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00 3 河南南乐县年出栏 9 万头商品肥猪养殖项目 6,000.00 5,500.00 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种 4 15,000.00 10,000.00 场项目 二 新建饲料生产项目 5 河南南乐县年产 24 万吨饲料生产项目 16,000.00 6,000.00 6 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00 7 广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 8 广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目 12,500.00 8,000.00 9 湖南株洲县年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 三 新建屠宰项目 10 河北大名县年 100 万头生猪屠宰项目 15,000.00 10,000.00 四 其他项目 11 回购 A 股股票 10,000.00 10,000.00 12 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 190,500.00 130,000.00 注 1:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。 注 2:“回购 A 股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目,未来公司董事会 将综合考虑公司自身财务状况和 A 股股票市场情况,根据《深圳证券交易所上市公司回购股 份实施细则》的规定,决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案,并 在回购方案经股东大会审议通过后的 12 个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次 发行募集资金到位之前,公司先行以自筹资金回购的,对先行投入部分将在本次发行募集资 金到位之后予以全额置换。 若本次可转债募集资金失败,且公司已先行实施股份回购,届时公司董事会将结合公司 和市场的具体情况,并依据相关法律法规,对股份回购金额进行调整。 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关 法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入 的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据 实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有 资金或其他融资方式解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 调整后: 本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 130,000.00 万元(含 130,000.00 万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 一 新建养殖项目 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万 1 21,000.00 12,000.00 头湘西黑猪苗猪养殖项目 2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00 3 河南南乐县年出栏 9 万头商品肥猪养殖项目 6,000.00 5,500.00 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种 4 15,000.00 10,000.00 场项目 二 新建饲料生产项目 5 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00 6 广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 7 广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目 12,500.00 8,000.00 8 湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 三 新建中央厨房项目 9 湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目 30,000.00 15,000.00 四 其他项目 10 补充流动资金 31,000.00 31,000.00 合计 190,500.00 130,000.00 注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关 法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入 的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据 实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有 资金或其他融资方式解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》,并同意提交股东大会审议。 《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》详见指定信息披露媒 体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》。 三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》,并同 意提交股东大会审议。 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订 稿)》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)的议案》,并 同意提交股东大会审议。 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订 稿)的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募 集资金使用情况报告的议案(截至 2018 年 12 月 31 日)》,并同意提交股东大会 审议。 《关于前次募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇一九年五月十四日