证券代码：002567           证券简称：唐人神            公告编号：2019-185


           唐人神集团股份有限公司
         独立董事关于公司第八届董事会
         第七次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2019 年 11 月 12 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第
八届董事会第七次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
    一、《关于聘任财务总监的议案》
    1、任职资格合法。根据公司提供的财务总监的简历、证书等相关材料，经
认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未
受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合
我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多
年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
    2、程序合法。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
    综上，我们同意聘任杨志先生为财务总监。




                                         独立董事：江帆、余兴龙、张少球
                                                  唐人神集团股份有限公司
                                                  二〇一九年十一月十二日