证券代码：002567             证券简称：唐人神              公告编号：2020-014

债券代码：128092             债券简称：唐人转债



           唐人神集团股份有限公司
       第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2020 年 1 月 22 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司
总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 1 月 15 日以专人送达、
电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均
以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换
公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。
    同意公司使用募集资金合计 66,500 万元分别向全资子公司湘西美神养猪有限公
司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、
广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募
投项目。
    《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
    特此公告。



                                                唐人神集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年一月二十二日