证券代码：002567             证券简称：唐人神            公告编号：2021-130



          唐人神集团股份有限公司
     2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场召开时间：2021 年 7 月 9 日下午 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 7 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 7 月 9
日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长陶一山先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 27 人，代表公司有表决权
股份数 302,975,030 股，占公司股份总数的 25.1219%，其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表
决权股份 224,695,110 股，占公司股份总数的 18.6312% ；

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    （2）参加本次股东大会网络投票的股东 24 名，代表公司有表决权股份
78,279,920 股，占公司股份总数的 6.4908% 。
    8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 23 人，代表股份 4,325,520
股，占公司股份总数的 0.3587%。
    9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
    1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
    表决情况：同意 302,774,583 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9338％；反对 200,447 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0662％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,125,073 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3659％；反对 200,447 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 4.6341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
    2、审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》。
    表决情况：同意 300,645,983 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.2313％；反对 2,329,047 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.7687％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 1,996,473 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 46.1557％；反对 2,329,047 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 53.8443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
    3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决情况：同意 78,102,173 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.7729％；反对 177,747 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2271％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的

                                    2
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,147,773 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 95.8907％；反对 177,747 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 4.1093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东孙双胜、湖南唐人神控股投资股份有限公司
及其一致行动人大生行饲料有限公司回避表决。
    4、审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。
    表决情况：同意 301,583,783 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.5408％；反对 1,391,247 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.4592％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,934,273 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 67.8363％；反对 1,391,247 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 32.1637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    表决情况：同意 302,796,583 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9411％；反对 177,747 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0587％；弃
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0002％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,147,073 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 95.8746％；反对 177,747 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 4.1093％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0162％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《唐人神集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2021 年第四次临时
股东大会的法律意见书》。

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特此公告。




                 唐人神集团股份有限公司董事会
                           二〇二一年七月九日




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