证券代码：002567             证券简称：唐人神          公告编号：2021-142


         唐人神集团股份有限公司
   第八届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议
于 2021 年 8 月 24 日下午 16 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗
雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于
2021 年 8 月 13 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级
管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并
主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，
公司《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息
披露媒体－巨潮资讯网。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《关于子公司对外提供担保的议案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董
事会后暂不召开股东大会的议案》。
    鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会
议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股
东大会，相关事宜将进行后续披露。
   特此公告。




                                   唐人神集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月二十四日