证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-141
唐人神集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月
30日止的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准， 唐人
神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行22,814,173股
人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.57元/股。鉴于公司于2017年6月6日实
施完毕 2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行
相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股，发行数量调整为
34,685,939 股， 募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币
7,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。
该次募集资金到账时间为2017年8月9日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月10日出具了“天职业字
[2017]13633 号《验资报告》”。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币256,960,000.00元，其
中：以前年度使用256,960,000.00元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出
后的净额118,314.72元也已投入募集资金项目。
1
截至2021年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。
（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值
总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金
总额为人民币 1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际
募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。
该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年1 月 6日出具了“天职业字
[2020]456号《验资报告》 ”。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,030,302,440.06元，其
中：以前年度累计使用863,903,976.29，本年度使用166,398,463.77元；募集资金专
户余额为人民币194,406,578.76元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共
计人民币1,224,709,018.82元，与实际募集资金净额人民币1,215,389,600.00元的差
异金额为人民币9,319,418.82元，原因如下:
（1）未支付的发行费用300,000.00元。
（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额9,019,418.82元。
（三）2021年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批
复》（证监许可【2020】3376号）核准，公司非公开发行不超过250,971,239股新
股。本次发行股票数量226,939,960股，发行股票价格6.83元/股，募集资金总额为
人民币1,54,999,926,80元，扣除相关发行费用（包含增值税）36,029,998.39元后募
集资金净额为人民币1,513，969,928.41元。
该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月6日出具了《验资报告》
（天职业字[2021]5247号）。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币780,416,218.67元，其
中：本年度使用478,205,021.57元，置换预先投入募投项目资金302,211,197.10元；
募集资金专户余额为人民币738,730,681.52元。累计使用募集资金金额及募集资金
专 户 余额共计人民币 1,519,146,900.19元，与实际募集资金净额人民币 1,513，
2
969,928.41元的差异金额为人民币5,176,971.78元，原因如下：
募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额5,176,971.78元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已
将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资
金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，
仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项
目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批
手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，
经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；
超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
2、募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2017 年 9 月 20 日
召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲 12 万头
无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的
议案》、《关于“龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目 ”签订募集资
金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公
司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中
国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东
支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、
变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。
2017年9月20日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限
公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。
3
3、募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
期末余额
账户单位 开户银行 银行账号 存款方式
(元)
中国工商银行股份有限公司
公司本部 1903020229200039948 2018 年 3 月 7 日销户
株洲市车站路支行
中国建设银行股份有限公司
公司本部 43050162613600000062 2018 年 4 月 24 日销户
株洲城东支行
合计 0.00
（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已
将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资
金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，
仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项
目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批
手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，
经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；
超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
2、募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 12 月 25 日
召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的
议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券
募集资金的专项存储和使用。
2020 年 1 月 14 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股
份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 1 月20 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份
4
有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 7 日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限
公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家
塅支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 17 日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技
有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产
科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株
洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株
洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公
司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2020 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司
提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产24 万
吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科
技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市
湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向
清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020 年 6 月 3 日公
司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限
公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年 2月 9日召开第八届董事会第二十九次会议，会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中
央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于
“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021 年 3月 30日佛山高明区温
氏畜牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司
长沙分行签订《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
期末余额
账户单位 开户银行 银行账号 存款方式
(元)
中国建设银行股份有限公司
公司本部 43050162613600000296 活期账户 14,953,637.05
株洲城东支行
中国工商银行股份有限公司
公司本部 1903020229200064083 2020 年 10 月 19 日销户
株洲车站路支行
北京银行股份有限公司长沙
公司本部 20000027082900032550636 活期账户 0.00
分行
5
期末余额
账户单位 开户银行 银行账号 存款方式
(元)
中国银行股份有限公司株洲
甘肃美神育种有限公司 598974936708 活期账户 0.00
市董家塅支行
招商银行股份有限公司株洲
湘西美神养猪有限公司 733900443510889 2021 年 6 月 8 日销户
分行
广东比利美英伟生物科 中国银行股份有限公司株洲
597674954091 2020 年 5 月 26 日销户
技有限公司 市星通支行
钦州湘大骆驼饲料有限 中国农业银行股份有限公司
18113101040005506 活期账户 0.00
公司 株洲分行
株洲县融兴村镇银行有限责
南乐美神养殖有限公司 1205817204358087 2021 年 6 月 22 日销户
任公司南方支行
湖北湘大水产科技有限 中国工商银行股份有限公司
1903020229200064234 2021 年 6 月 16 日销户
公司 株洲车站路支行
清远市湘大生物科技有 中国银行股份有限公司株洲
591175482130 活期账户 41,219,374.85
限公司 市星通支行
佛山高明区温氏畜牧有 北京银行股份有限公司长沙
20000047337300039890118 活期账户 138,233,566.83
限公司 分行
合计 194,406,578.73
（三）2021年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已
将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资
金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，
仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项
目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批
手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，
经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；
超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
6
2、募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2021 年 2月9日召
开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集
资金专项账户的议案》，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账
户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2021 年2月 10 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限
公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金三
方监管协议》。
2021 年 2 月27 日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武
山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券
有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限
公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限
公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株
洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、
中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心
支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年 4月 27日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基
础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集
资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生
猪养殖基地建设项目”。2021年 6月 9日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中
天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股
份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。
公司于2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖
全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武
山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏 2.24 万
头商品猪。
3、募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
期末余额
账户单位 开户银行 银行账号 存款方式
(元)
中国建设银行股份有限公司
公司本部 43050162613600000443 活期账户 0.00
株洲城东支行
7
期末余额
账户单位 开户银行 银行账号 存款方式
(元)
公司本部 北京银行长沙伍家岭支行 20000027082900038991021 活期账户 0.00
中国银行股份有限公司株洲
公司本部 609376559529 活期账户 0.00
市南区支行
中国农业银行股份有限公司
禄丰美神养殖有限公司 18119901040021799 活期账户 0.00
株洲分行
中国工商银行股份有限公司
禄丰美神养殖有限公司 1903020219200085415 活期账户 62,282,694.60
株洲车站路支行
招商银行股份有限公司株洲
禄丰美神养殖有限公司 733900502910555 活期账户 9.31
分行
广发银行股份有限公司长沙
禄丰美神养殖有限公司 9550880224775200131 活期账户 17,045,808.07
分行
中国建设银行股份有限公司
武山美神养殖有限公司 43050162613600000450 活期账户 134,927,498.88
株洲城东支行
北京银行股份有限公司长沙
武山美神养殖有限公司 20000046855100039139148 活期账户 92,439,087.42
分行
交通银行股份有限公司株洲
武山美神养殖有限公司 432161888013000076105 活期账户 107,312,529.78
分行
武山湘大骆驼饲料有限 中国银行股份有限公司株洲
587276560874 活期账户 109,133,870.75
公 市董家塅支行
重庆湘大生物科技有限 长沙银行股份有限公司株洲
810000235471000001 活期账户 36,932,608.13
公司 市民中心支行
茶陵龙华生态农牧有限 中国农业银行股份有限公司
18118901040017814 活期账户 59,983,661.21
公司 茶陵支行
茶陵龙华生态农牧有限 招商银行股份有限公司株洲
733900511410505 活期账户 118,672,913.37
公司 分行
合计 738,730,681.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司报告期内2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告
附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）, 2019年公开发行可转换公司债券募
集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2），
2021年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用
情况对照表”（附件3）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1 、变更募集资金投资项目情况
8
本公司报告期内2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资
项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件4），2021年非公开
发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情
况对照表”（附件5）。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用部分
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用部分募集
资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了
《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴
证报告》（天职业字[2021] 9208 号）。
本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
六、三次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在三次以上融资且当年存在募集资金运用情况，具体如下：
（一）公司于2017 年 8月 9 日通过非公开发行人民币普通股（ A 股）
34,685,939 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.61 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币7,000,000 .00元后，实际募集资金净额为
人民币 256,960,000.00 元。本次募集资金2017年度实际使用情况参见本报告附件
“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）公司于2020年1月6日通过向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元
可 转 换 公 司 债 券 ， 债 券 面 值 100 元 ， 按 面 值 发 行 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额
为人民币1,215,389,600.00元。本次募集资金2020年度实际运用情况参见本报告附
件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。
（三）公司于2021 年 2月 6 日通过非公开发行人民币普通股（ A 股）
226,939,960 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.83 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,54,999,926,80 元，扣除发行费用人民币36,029,998.39元后，实际募集资金净额为
人民币 1,513969,928.41 元。本次募集资金2021年度实际使用情况参见本报告附件
9
“募集资金使用情况对照表”（附件3）。
唐人神集团股份有限公司
二○二一年八月二十四日
10
附件 1
唐人神集团股份有限公司
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 25,696.00 已累计使用募集资金总额： 25,696.00
报告期内变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额： 25,696.00
累计变更用途的募集资金总额 2017 年度： 25,696.00
2018 年度：
2019 年度：
累计变更用途的募集资金总额比例
2020 年度：
2021 年度：
截至期末投
承诺投资项 是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 资进度（%） 本年度实现 是否达到预
目和超募资 项目（含部 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 入金额(2) (3)＝ 的效益 计效益
金投向 分变更） 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项
目
1、新建养
殖项目
1.1、龙华农
牧东冲 12
万头无公害 否 11,198.00 11,198.00 10,498.00 93.75 2019 年 7 月 2,796.41 是 否
生猪养殖建
设项目
1.2、龙华农
牧塘冲 12
2019 年 12
万头无公害 否 10,198.00 10,198.00 10,898.00 106.86 2,955.87 是 否
月
生猪养殖建
设项目
2、现金对
否 4,300.00 4,300.00 4,300.00 100.00 不适用 否
价支付
承诺投资项
25,696.00 25,696.00 25,696.00 100.00 5752.28
目小计
11
超募资金投
向
归还银行贷
款（如有）
补充流动资
金（如有）
超募资金投
0.00 0.00 0.00
向小计
合计 25,696.00 25,696.00 25,696.00 5,752.28
未达到计划
进度或预计
无
收益的情况
和原因
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
无
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
无
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
无
方式调整情
况
第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017 年度本公司置换预先投入募投项目资金
募集资金投
165,533,936.48 元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 20 日出具
资项目先期
了“天职业字[2017]17001 ”号《关于唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》。
投入及置换
募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为 16,553.39 万,其中：1、龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目置换 6,155.2 万元，2、
情况
龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目置换 6,098.19 万元。3、本次交易的现金对价支付 4,300 万元（详见公告编号：2017-148）
12
用闲置募集
资金暂时补
无
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
结余的金额 无
及
原因
尚未使用的
募集资金用 非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
13
附件 2
唐人神集团股份有限公司
2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
已累计使用募
募集资金总额 121,538.96 103,030.24
集资金总额：
各年度使用募
报告期内变更用途的募集资金总额 15,298.26 103,030.24
集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 15,298.26 2020 年度： 86390.40
累计变更用途的募集资金总额比例 12.59% 2021 年度： 16,639.85
是否已变 项目可行
截至期末投资 是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
进度（%）(3) 到预计
超募资金投向 （含部分 投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 生重大变
＝(2)/(1) 效益
变更） 化
承诺投资项目
1、新建养殖项目
1.1、湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型
否 12,000.00 12,000.00 - 12,024.60 100.21 2020 年 4 月 3,026.46 是 否
苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目
1.2、河南南乐县年出栏 30 万头良种苗
否 9,000.00 9,000.00 - 9,004.20 100.05 2020 年 6 月 -2,069.06 否 否
猪养殖项目
1.3、甘肃天水市存栏 3,600 头基础母
否 10,000.00 10,000.00 - 10,006.65 100.07 2020 年 9 月 -803.90 否 否
猪核心原种场项目
14
1.4、佛山高明区温氏畜牧有限公司生
15,298.26 1,570.13 1,570.13 10.20 2022 年 3 月 尚未完工 不适用 否
猪养殖项目
2、新建饲料生产项目
2.1、湖北武汉市年产 15 万吨特种水产
否 15,500.00 15,500.00 1,224.84 10,209.43 65.87 2020 年 7 月 -371.47 否 否
膨化料项目
2.2、广东清远市年产 24 万吨动物营养
是 12,000.00 12,000.00 1,577.69 7,979.30 66.49 2021 年 8 月 尚未完工 不适用 否
核心添加剂研产销一体化基地
2.3、广西钦州市年产 24 万吨高科技生
否 8,000.00 8,000.00 109.27 6,191.42 77.39 2019 年 10 月 -33.12 否 否
物饲料生产线
2.4、湖南株洲市年产 24 万吨动物营养
否 12,000.00 12,000.00 4,924.04 10,697.02 89.14 2021 年 10 月 尚未完工 不适用 否
核心料研产销一体化基地
3、新建中央厨房项目 是 15,000.00 21.35 21.35 100.00 不适用 否
4、补充流动资金 否 28,038.96 28,038.96 28,092.27 100.19 不适用 否
5、永久补充流动资金 7,233.88 7,233.88 不适用 否
承诺投资项目小计 121,538.96 121,858.57 16,639.85 103,030.24 84.55
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 121,538.96 121,858.57 16,639.85 103,030.24
15
1、新建养殖项目：
1.2、河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目，该项目本期亏损-2,069.06 万元，预计本年无法达到预计效益，主要原因系受非洲猪瘟影响以及生猪
价格下降双重影响；
1.3、甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目已投产，主要系引进丹麦核心 GGP 原种猪，生产 GP 原种猪，再生产二元母猪销售，生产繁
育周期较长，暂未产生效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和 1.4、佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目，该项目尚未完工。
原因 2、新建饲料生产项目：
2.1、湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 2020 年 8 月份已投产，目前处于亏损状态，主要系投产时间较短，暂未达到预期效益。
2.2、广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地项目，目前尚未完工。
2.3、广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线，该项目未达到预期效益，该项目调整饲料产品结构，以禽料销售为主，毛利较低，盈利水平未达到
预期。
2.4、湖南株洲市年产 24 万吨动物营养核心料研产销一体化基地分为两期建设项目，项目尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 355,578,406.08 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金，置换资金总额为 1,110,000.00 元，以上置换金额合计为 356,688,406.08 元。
置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
鉴证报告》（天职业字[2020]6024 号）。（详见公告编号： 2020-033）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地
发挥募集资金的使用效率，“湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目”、“广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线” 已建设完毕。为提高
资金使用效率，公司分别将上述募集资金投资项目结项，并分别将结余募集资金人民币 5,395.69 万元、1,817.48 万元，即合计 7,213.17 万元（最终金
项目实施出现募集资金结余的金额及
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户余额为
原因
0。
有关事项公司已于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-025）。
16
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
17
附件 3
唐人神集团股份有限公司
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
金额单位：人民币
编制单位：唐人神集团股份有限公司
万元
已累计使用募集资金总
募集资金总额 151,396.99 78，041.62
额：
各年度使用募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总额 53,895.04 78，041.62
额：
累计变更用途的募集资金总额 53,895.04
2021 年度： 78，041.62
累计变更用途的募集资金总额比例 35.60%
项目可
是否已变 截至期末投 项目达到
截至期末累 本年度实 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投 调整后投资 资进度 预定可使 是否达到
本年度投入金额 计投入金额 现 否发生
超募资金投向 （含部分 资总额 总额（1） （%）(3)＝ 用状态日 预计效益
(2) 的效益 重大变
变更） (2)/(1) 期
化
承诺投资项目
1、新建养殖项目
1.1、禄丰美神邓家湾存栏一万头基础
是 15,000.00 76.70 76.70 76.70 100.00 已变更 不适用 否
母猪苗猪项目
1.2、禄丰美神姬公庙村存栏一万头基 2021 年 2
否 15,000.00 15,000.00 8,812.39 8,812.39 58.75 -114.64 不适用 否
础母猪苗猪项目 月
1.3、禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母
是 13,000.00 74.90 74.90 74.90 100.00 已变更 不适用 否
猪苗猪项目
1.4、禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础 2021 年 2
否 9,000.00 9,000.00 7,339.87 7,339.87 81.55 -63.57 不适用 否
母猪苗猪养殖项目 月
1.5、武山美神生猪绿色养殖全产业链 2021 年 3
否 22,000.00 22,000.00 8,521.96 8,521.96 38.74 -246.76 不适用 否
一期养殖洛门镇邓湾项目（母猪场） 月
1.6、武山美神生猪绿色养殖全产业链
是 13,000.00 不适用 否
一期养殖沿安草滩项目
18
1.7、武山美神生猪绿色养殖全产业链
是 13,000.00 不适用 否
一期养殖榆盘马寨项目
1.6、武山美神生猪绿色养殖全产业链 2021 年 8
是 13,000.00 3,842.28 3,842.28 29.56 尚未完工 不适用 否
一期养殖沿安草滩项目（肥猪场） 月
1.7、武山美神生猪绿色养殖全产业链 2021 年 3
是 13,000.00 2,296.06 2,296.06 17.66 -366.77 不适用 否
一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场） 月
1.8、茶陵龙华生态有限公司十里冲年 2021 年 12
27,895.04 10,087.28 10,087.28 36.16 尚未完工 不适用 否
存栏 3 万头繁殖基地建设项目 月
2、新建饲料项目
2.1、武山湘大骆驼饲料有限公司年产
2021 年 7
42 万吨高科技生物饲料产销研一体化 否 15,000.00 15,000.00 4,126.67 4,126.67 27.51 尚未完工 不适用 否
月
基地建设项目
2.2、重庆湘大生物科技有限公司动物 2021 年 7
否 10,000.00 10,000.00 6,333.08 6,333.08 63.33 尚未完工 不适用 否
营养生物饲料研产销基地建设项目 月
3、现金对价支付 否 不适用 否
4、补充流动资金 否 26,396.99 26,396.99 26,530.44 26,530.44 100.51 不适用 否
承诺投资项目小计 151,396.99 151,443.63 78,041.62 78,041.62 51.53
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 151,396.99 151,443.63 78,041.62 78,041.62
1、新建养殖项目：
1.2、禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目主要系存在母猪繁殖周期，暂未达到产出状态；
1.4、禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目主要系存在母猪繁殖周期，暂未达到产出状态；
1.5、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目（母猪场）主要系存在母猪繁殖周期，暂未达到产出状态；
未达到计划进度或预计收益的情况和 1.6、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场），该项目尚未完工；
原因 1.7、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场）主要系存在肥猪养殖周期，暂未达到产出状态；
1.8、茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目，该项目尚未完工。
2、新建饲料项目
2.1、武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目，暂未完工，尚未正式投产。；
2.2、重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目，目前暂未完工，尚未正式投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
19
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 3 月 10 日第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项
目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业
字[2021] 9208 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
20
附件 4
唐人神集团股份有限公司
2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
项目达到
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进度 本年度 目
本年度实际 预定可使 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 入 募集资 累计投入金额 （％）（3）＝ 实现 可行性是否
投入金额 用状态日 预计效益
金总额（1） （2） （2）/（1） 的效益 发生重大变
期
化
佛山高明区温氏畜 湖南株洲市现代食
2022 年 3 尚未完
牧有限公司生猪养 品加工中央厨房一 15,231.01 1,570.13 1,570.13 10.31 不适用 否
月 工
殖项目 期建设项目
合计 15,231.01 1,570.13 1,570.13 10.31 -
“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”变更实施地点、实施主体、实施方式
“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”原计划规划建设用地 100 亩，用于新建食品加工、中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资
变更原因、决策程 等，依托公司的养殖基地，打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系，建设地点为湖南省株洲市渌口区，实施主体为唐人神集团股
序及信息披露情况 份有限公司，出于对新冠肺炎疫情对该项目所在餐饮业产生较大影响等因素的综合考虑，公司对本募投项目重新进行了评估和判断，拟终止“湖南株洲市现代食
说明（分具体项 品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金进行变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”， 降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发
目） 展，保护公司和股东利益。
有关事项已经在公司第八届董事会第二十九次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-023 公告。
21
未达到计划进度或
预计收益的情况和 佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目，该项目目前尚未完工。
原因（分具体项
目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况
情况说明
22
附件 5
唐人神集团股份有限公司
2021 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末
变更后项目 项目达到
实际 截至期末投资进 本年度 变更后的项目
拟投入 本年度实际 预定 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 累计投入 度（％）（3）＝ 实现 可行性是否发生
募集资金总 投入金额 可使用状 预计效益
金额 （2）/（1） 的效益 重大变化
额（1） 态日期
（2）
茶陵龙华生态有限 1、禄丰美神邓家湾存栏一万头基 尚未完
14,941.28 3081.92 3081.92 20.63 不适用 否
公司十里冲年存栏 础母猪苗猪项目 2021 年 12 工
3 万头繁殖基地建 2、禄丰美神平掌存栏 7800 头基 月 尚未完
设项目 12,953.76 7005.36 7005.36 54.08 不适用 否
础母猪苗猪项目 工
武山美神生猪绿色 武山美神生猪绿色养殖全产业链
2021 年 8 尚未完
养殖全产业链一期 一期养殖沿安草滩项目（肥猪 13,000.00 3,842.28 3,842.28 29.56 不适用 否
月 工
养殖沿安草滩项目 场）
武山美神生猪绿色 武山美神生猪绿色养殖全产业链
2021 年 3
养殖全产业链一期 一期养殖榆盘马寨项目（肥猪 13,000.00 2,296.06 2,296.06 17.62 -366.77 不适用 否
月
养殖榆盘马寨项目 场）
合计 53,895.04 16225.62 16,225.62 30.11 -
23
“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”变更实施地点、实施主体、实施方式
“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，根
据公司发展战略以及其他养殖项目的建设进度情况，按照项目的轻重缓急等情况，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对上述募投项目重新进行
了评估和判断，公司拟变更“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”，并将募集资金进行变更用于“茶陵龙华生态农牧有限
公司十里冲生猪养殖基地建设项目”，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。
变更原因、决策程
有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-091 公告。
序及信息披露情况
“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更建设内容
说明（分具体项
“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展
目）
情况等因素制定，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公司自繁自育自养模
式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖
沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发
展。
有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-124 公告。
未达到计划进度或
茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目，该项目目前尚未完工。
预计收益的情况和
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场），该项目尚未完工；
原因（分具体项
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场）主要系存在肥猪养殖周期，暂未达到产出状态
目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况
情况说明
24