证券代码：002567           证券简称：唐人神            公告编号：2022-100


         唐人神集团股份有限公司
   独立董事关于第八届董事会第五十一次
         会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“公司”）第八届董事会第
五十一次会议于 2022 年 6 月 2 日召开，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现
对公司第八届董事会第五十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意
见：
    一、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
    1、公司第八届董事会即将任期届满，第八届董事会将进行换届，并选举成
立第九届董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定。
    2、就提名陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生、
邓海滨先生六人为公司第九届董事会非独立董事候选人的事项，公司董事会关于
该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、
职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同
意，被提名人不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    3、同意将上述六人作为公司第九届董事会非独立董事候选人提交公司股东
大会审议。
    4、基于上述意见，我们同意《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
    二、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
    1、公司第八届董事会即将任期届满，第八届董事会将进行换届，并选举成
立第九届董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定。
    2、就提名赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士三人为公司第九届董事会
独立董事候选人的事项，公司董事会的提名和表决程序合法有效，提名人是在充
分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名
的，并已征得被提名人本人同意，三名独立董事候选人均不属于六年连任，均取
得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历、身体状况和年龄均能够胜任独立
董事的任职资格，且不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情
形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
    3、同意将上述三人作为公司第九届董事会独立董事候选人提交公司股东大
会审议。
    4、基于上述意见，我们同意《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。




                                         独立董事：江帆、余兴龙、张少球
                                                  唐人神集团股份有限公司
                                                      二○二二年六月二日