证券代码：002568           证券简称：百润股份           公告编号：2018-056


              上海百润投资控股集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
  第二次会议于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2018
  年 10 月 18 日上午 11 时 30 分在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由监
  事会主席曹磊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公
  司法》和《公司章程》之规定。


       二、监事会会议审议情况
       经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
       1．审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>全文及其正文的议案》
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2018 年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       《2018 年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
  券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



      2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：002568           证券简称：百润股份           公告编号：2018-056


    公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进
行修订。
     经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    《百润股份：关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》


    特此公告。




                                       上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇一八年十月十九日