证券代码：002568             证券简称：百润股份              公告编号：2018-066


               上海百润投资控股集团股份有限公司
            关于公司董事长提议回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日收
到公司董事长刘晓东先生《关于提议上海百润投资控股集团股份有限公司回购公司股份
的函》，具体内容如下：
    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代
表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购的相关
规定进行了专项修改，自公布之日起实施。本次《公司法》的修订，有利于优化公司治
理结构，是资本市场的一项基础性制度安排，为通过股份回购方式稳定股价提供了有力
的法律支持。
    基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表
现，为保护投资者和上市公司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状
况以及未来的盈利能力等因素，根据新修订的《公司法》，本人提议以集中竞价方式回
购公司已发行的 A 股社会公众股份，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个
交易日公司股票平均收盘价的 150%，回购资金不低于人民币 15,000 万元（含 15,000 万
元）、不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。
    截至本提议提交日，本人共持有公司股份 217,136,991 股，在提出本提议前六个月
内不存在买卖公司股份的情形，在回购期间内亦无减持计划。
    公司已就上述提议制订相关回购议案，并提请公司第四届董事会第三次会议审议。
    风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。


                                             上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇一八年十一月二十八日