上海百润投资控股集团股份有限公司
          独立董事关于第四届董事会第三次会议
                      相关事项的独立意见

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2018 年 11 月 27 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了
相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关法律法规和规章制度的规定，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关
于回购公司股份的预案》（以下简称“本次回购”）发表独立意见如下：


    一、本次回购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大
会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》等相关
规定。
    二、结合公司近期股票二级市场表现，公司本次回购的实施，有利于增强公
司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对
公司的价值认可，公司本次回购具有必要性。
    三、综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，本次回
购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不
符合上市条件，公司本次回购具备可行性。
    四、本次回购以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股社会公众股份，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购预案具备可行性和
必要性，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次回购股份事项。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页。）




独立董事签署：




  独立董事：王方华         独立董事：谢荣          独立董事：李鹏




日期：2018年11月27日