证券代码：002568          证券简称：百润股份       公告编号：2018-067


            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四

次会议于 2018 年 12 月 2 日以电子邮件和电话等方式发出通知，经全体董事一致

同意，于 2018 年 12 月 3 日上午 10 时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方

式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司

法》和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

规定。


     二、董事会会议审议情况


    经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

   （一）审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销

已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

    鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施第一期限制性

股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终

止实施激励计划，将已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销。

    关联董事张其忠、林丽莺回避表决。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《百润股份：关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但

尚未解锁的全部限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
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券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



   （二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

   公司拟终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销 74 名激励对象已获

授但尚未解锁的全部限制性股票共计 1,194 万股。上述回购注销工作完成后，公

司总股本将由 531,742,650 股减少为 519,802,650 股，公司注册资本也相应由

531,742,650 元减少为 519,802,650 元。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理减少注册资

本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

    鉴于公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。董事会对第四届董事会第三次会

议审议通过的《公司章程修正案》及《公司章程》进行更新。

   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司章程修正案（更新后）》及《公司章程（更新后）》（2018 年 12 月）

登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    上述两项议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    独立董事就上述第一项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第

四次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》


    特此公告。


                                            上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      二〇一八年十二月四日


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