证券代码：002568          证券简称：百润股份       公告编号：2018-068


            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况


     上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第三次会议通知于 2018 年 12 月 2 日以电子邮件和电话等方式发出，并于 2018

年 12 月 3 日上午 10 时 30 分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。会议

由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合

《公司法》和《公司章程》之规定。


     二、监事会会议审议情况


    经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销

已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购

注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。监事会同意公

司终止实施第一期限制性股票激励计划。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《百润股份：关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但

尚未解锁的全部限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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证券代码：002568        证券简称：百润股份         公告编号：2018-068

    上述议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件

    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                       上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                 二〇一八年十二月四日




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