证券代码：002568          证券简称：百润股份       公告编号：2018-072


           上海百润投资控股集团股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1．本次股东大会无否决或变更议案情况发生；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开和召集情况
    1． 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 14 日下午 14：30。
    （2）网络投票时间为：2018 年 12 月 13 日-2018 年 12 月 14 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 13 日下午 15：00 至 2018 年 12 月
14 日下午 15：00 期间的任意时间。
    （3）股权登记日：2018 年 12 月 7 日。
    2．现场会议地点：
    上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）。
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生


    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份 230,964,601
股，占公司总股份的 43.4354％。其中出席现场会议的股东及授权代表 8 人，代
表股份 230,041,701 股，占公司总股本的 43.2618%；通过网络投票的股东及授权
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代表 10 人，代表股份 922,900 股，占公司总股本的 0.1736%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （二）逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
    1．拟回购股份的目的及用途
    表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    2．拟回购股份的方式
    表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
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     其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
     3．拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
     表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
     4．拟用于回购的资金来源
     表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
     5．拟回购股份的价格区间及定价原则
     表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
     其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
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    6．拟回购股份的实施期限
    表决结果：同意 230,964,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,515,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9670%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工
商变更等相关事项的议案》
    表决结果：同意 230,930,101 股，占与会有表决权股份总数的 99.9851%；反
对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 34,000 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0147%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,481,953 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
97.7250%；反对 500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0330%；弃权
34,000 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.2421%。


    （四）审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销
已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
    关联股东回避表决。
    表决结果：同意 220,833,137 股，占与会有表决权股份总数的 99.7818%；反
对 480,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.2172%；弃权 2,400 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0011%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,033,453 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
68.1494%；反对 480,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 31.6924%；
弃权 2,400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1583%。
   证券代码：002568          证券简称：百润股份      公告编号：2018-072


    （五）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 230,481,601 股，占与会有表决权股份总数的 99.7909%；反
对 480,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.2081%；弃权 2,400 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0010%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 1,033,453 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
68.1494%；反对 480,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 31.6924%；
弃权 2,400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1583%。


    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、备查文件
    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
    2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会法律意见书》


    特此公告。




                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                            二〇一八年十二月十五日