证券代码：002568          证券简称：百润股份        公告编号：2019-019


            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况


     上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第四次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件和电话等方式发出，并于 2019

年 4 月 8 日上午 10 时 30 分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会

议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席曹磊先生主持，公司部分监

事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上

海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。


     二、监事会会议审议情况


    经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

   （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募

集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前

提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公

司经营需求及财务情况，公司拟使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金不超

过 17,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十

二个月。

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利

于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。
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同意公司使用闲置募集资金不超过 17,000 万元暂时补充流动资金。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》


    特此公告。


                                          上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     二〇一九年四月九日




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