上海百润投资控股集团股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第五次会议
                        相关事项的独立意见


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2019 年 4 月 8 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了
相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关法律法规和规章制度的规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：


       一、关于明确回购股份用途的事项
    公司本次确定回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》及公司的实际情况，确定本次回购的公司股份全部用
于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于建立、健全公司长效激励机制，充
分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使各方共同关注公
司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此同意公司本次明确回购股份用
途。


       二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
    公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
17,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升
公司经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金不超
过 17,000 万元暂时补充流动资金。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页。）




独立董事签署：




  独立董事：王方华         独立董事：谢荣         独立董事：李鹏




    日期：2019年4月8日